2026年6月12日，中粮糖业控股股份有限公司（证券代码：600737）在北京市向阳区向阳门南大街10号兆泰海外中心A座11层中糖公司会议室召开2025年年度鼓吹会。会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主握，采取现场记名投票与集会投票相合并的表决神志，召集、召开及表决神志恰当《公规定》及《公司限定》限定。

本次会议出席鼓吹及代理东说念主共1088东说念主，握有表决权股份总额1，142，871，774股，占公司有表决权股份总额的53.4339%。公司在职董事9东说念主一齐列席，董事会通知杨静女士尽头他高等科罚东说念主员列席会议。

会议审议通过了13项非积存投票议案，无否决议案。具体表决情况如下：

对于公司2025年年度呈报及选录的议案：快活1，140，822，773股，快活率99.8207%；反对1，646，801股，反对率0.1440%；弃权402，200股，弃权率0.0353%。

对于公司2025年度董事会职责呈报的议案：快活1，140，775，073股，快活率99.8165%；反对1，718，001股，反对率0.1503%；弃权378，700股，弃权率0.0332%。

对于公司2025年度利润分拨决策的议案：快活1，141，680，173股，快活率99.8957%；反对893，801股，反对率0.0782%；弃权297，800股，弃权率0.0261%。

对于公司2025年度计提金钱减值准备的议案：快活1，141，276，573股，快活率99.8604%；反对1，275，501股，反对率0.1116%；弃权319，700股，弃权率0.0280%。

对于调动《公司召募资金科罚轨制》的议案：快活1，131，605，777股，快活率99.0142%；反对10，929，997股，反对率0.9563%；弃权336，000股，弃权率0.0295%。

对于制定《公司董事、高等科罚东说念主员薪酬科罚轨制》的议案：快活1，140，385，873股，快活率99.7824%；反对1，827，901股，开云体育反对率0.1599%；弃权658，000股，弃权率0.0577%。

对于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬决策的议案：快活1，140，345，573股，快活率99.7789%；反对1，874，601股，反对率0.1640%；弃权651，600股，弃权率0.0571%。

对于购买公司董事、高等科罚东说念主员拖累险的议案：快活1，141，100，673股，快活率99.8450%；反对1，283，401股，反对率0.1122%；弃权487，700股，弃权率0.0428%。

对于瞻望公司2026年过活常相关走动额度的议案：快活56，177，200股，快活率97.1273%；反对1，244，801股，反对率2.1521%；弃权416，700股，弃权率0.7206%。（相关鼓吹中粮集团有限公司障翳表决）

对于续聘公司2026年度管帐师事务所的议案：快活1，140，650，473股，快活率99.8056%；反对1，726，601股，反对率0.1510%；弃权494，700股，弃权率0.0434%。

对于公司2026年度向金融机构苦求融资额度的议案：快活1，141，279，881股，快活率99.8607%；反对1，236，693股，反对率0.1082%；弃权355，200股，弃权率0.0311%。

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对于公司2026年度开展金融养殖品业务的议案：快活1，141，257，373股，快活率99.8587%；反对1，274，601股，反对率0.1115%；弃权339，800股，弃权率0.0298%。

对于公司2025年度落寞董事述职呈报的议案：快活1，141，164，973股，快活率99.8506%；反对1，190，401股，反对率0.1041%；弃权516，400股，弃权率0.0453%。

北京市安理讼师事务所王勋非、孙佳琪讼师对本次鼓吹会进行见证开云(中国)一站式服务官方网站，以为会议召集和召开步调、出席东说念主员及召集东说念主履历、表决步调及后果均正当灵验。

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